Dieser Krypto-Investor verlor während des Ausverkaufs im März 250.000 Dollar, oder wurde er betrogen?

Eine in Kalifornien ansässige Fondsverwaltungsfirma für Krypto-Währungen, Cryptolab Capital, hat einen 50 Jahre alten Krypto-Investor, Vlad Matveev, verlassen, der sich am Kopf kratzte und seine Entscheidung bedauerte, seine $250.000 bei einem Vermögensverwalter anzulegen.

Die Financial Times berichtete heute, dass Matveev, der den Betrag im Juni 2019 bei Cryptolab Capital investierte, in der Hoffnung, unabhängig von der Marktsituation über den Krypto-Handel substanzielle Gewinne zu erzielen, 98,5% seiner Investition verlor, nachdem der Hedge-Fonds aufgrund des massiven Marktausverkaufs im März 2020 zusammengebrochen war.

In seinem ersten Bericht über das unglückliche Ereignis sagte ein verärgerter Matveev: „Ich habe mein Geld einem Fondsmanager anvertraut, und mein ganzes Geld ist verschwunden. Interessant ist, dass das ‚Verschwinden‘ innerhalb weniger Tage nach meiner Bitte um Rückzahlung aus dem Fonds erfolgte“.

Dieser Vorfall hat Wlad Matwejew verblüfft, denn er war unerwartet. Er erklärte, er habe Vertrauen in die marktneutrale Anlagestrategie, und auch die Gründer des Hedge-Fonds hätten ihn als kluge und vertrauenswürdige Leute beeindruckt.

„Ich weiß nicht wirklich, was passiert ist. Sie sagten, sie hätten eine diversifizierte Reihe von Strategien“, sagte er.

Hebelhandel ging schief

Nach der Erklärung von Cryptolab zu dem Vorfall sagte das Unternehmen, dass der Fonds im März eine fremdfinanzierte Position eingegangen sei. Es war daher schwierig, sich zurückzuziehen, als die Kryptolab-Preise einbrachen, da sie auch einen Mangel an Liquidität und die Ablehnung von Verkaufsaufträgen erlebten.

Fondsmanager helfen den Anlegern bei der Recherche und Beteiligung an Anlagestrategien, die sie (die Anleger) allein nicht umsetzen konnten. Laut Matveev platzierten die GPs bei Cryptolab jedoch alle Vermögenswerte in einer fremdfinanzierten Long in einem einzigen Krypto-Asset, das sehr volatil ist, ein Fehler, der für erfahrene institutionelle Vermögensverwalter ungewöhnlich ist.

„Der Algorithmus des Fonds pflügte einen Betrag, der dem Dreifachen des verwalteten Vermögens entsprach, in XBTUSD, ein fremdfinanziertes Handelsprodukt, mit dem Anleger auf den Bitcoin-Dollar-Wechselkurs spekulieren können“, sagte Matveev und zitierte die Fondsmanager.

Er gab weitere Erklärungen ab, indem er sagte: „Als der Markt abstürzte, versuchten die Manager, ihre Position zu reduzieren, wurden aber durch mangelnde Liquidität und die Ablehnung ihrer Verkaufsaufträge vereitelt“, und fügte hinzu, dass die Krypto-Börse schließlich am 12. März alle Positionen automatisch liquidierte.

Ein getarnter Betrug?

Vlad Matveev merkt an, dass er, obwohl er ein Vereinbarungsformular unterschrieben hat, dass er die Risiken akzeptiert, und er sich bewusst ist, dass er sein ganzes Geld verlieren könnte, „keinen Fonds brauchte, um Bitcoins mit Hebelwirkung zu kaufen“.

Unter der Leitung von Rostislav Shorgin präsentiert sich Cryptolab Capital als professioneller Krypto-Fondsmanager. Es könnte jedoch sein, dass Matveev sein hart verdientes Geld an ein weiteres betrügerisches Unternehmen verloren hat, wenn man die roten Flaggen vor Ort betrachtet, obwohl die Firma eine OMB-Nummer auf der Website der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC hat (es handelte sich lediglich um einen Antrag, vielleicht um Investoren in die Irre zu führen).

Zunächst einmal sagte Vlad Matveev, bevor er seine Gespräche mit dem Unternehmen veröffentlichte, dass Cryptolab nicht kooperiert habe. Dann bemerkte er, dass er vier Fälle gegen Alex Butmanov, den Chief Research Officer von Cryptolab, und seine Firma Dream Team Investments (früher bekannt als DTI Algorithmic) gefunden habe.

Zu den Klagen gehören zwei Fälle von Veruntreuung von Geldern in den Jahren 2015 und 2016, einer wegen mangelnder Bereitschaft zur Rückzahlung eines Darlehens im Jahr 2015 und ein weiterer im Jahr 2017 wegen Nichtrückzahlung von Dividenden.

Die offensichtlichste rote Fahne, dass Cryptolab betrügerisch sein könnte, ist, dass sie alle Seiten auf ihrer Website gelöscht haben, mit Ausnahme der Homepage, die nichts Nützlicheres als eine Kontakt-E-Mail-Adresse und ein E-Mail-Abonnement-Formular enthält.

In Zukunft mangelt es dem Unternehmen an einer guten sozialen Präsenz, da sie nur ein Konto auf Twitter und nicht auf LinkedIn oder Facebook haben. Sogar auf Twitter ist ihr Konto privat, mit nur 10 Tweets, die alle geschützt sind. So viel zum Twitter-Account eines Unternehmens, der vor drei Jahren eingerichtet wurde.

Zu den Fehlern von Vlad Matveev gehört es, dass er keine detaillierten Nachforschungen über das CryptoLab Capital angestellt hat, bevor er in das Unternehmen investiert hat, und dass er außerdem vorsätzlich die Vereinbarung unterzeichnet hat, seine 250.000 Dollar zu riskieren. Der Marktausverkauf im März gab CryptoLab vielleicht die perfekte Gelegenheit, sein betrügerisches Ziel zu erreichen.

Bislang hat das Unternehmen noch keine offizielle Antwort gegeben.

In diesem Sinne sollten Investoren und Händler in Kryptowährung immer genügend Zeit für eine angemessene Recherche aufwenden, bevor sie in ein Projekt investieren oder Gelder an einen Krypto-Asset-Manager freigeben.

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